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第六屆監事會第三次臨時會議決議公告

时间:2017-09-22 10:04:28 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一、監事會會議召開情況
1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次 临时会议通知于 2017 年 8 月 12 日以电话、邮件方式向各位监事送达。
2、本次监事会于 2017 年 8 月 24 日(星期四)上午 11:00 以现场表决方式 召开。
3、本次监事会会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
4、會議由監事會主席薛黎霞女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、監事會會議審議情況
1、审议通过了《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨关联 交易的议案》。
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易 的议案》。
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的议 案》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《關于爲控股子公司揚州德威新材料有限公司提供擔保的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
獨立董事對此項議案發表了獨立意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
三、備查文件
1、在线三级成人视频_国产欧美三级免费观看_三级黄色视频在线_亚洲三级在线播放第六屆監事會第三次臨時會議決議。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司 监事会
2017 年 8 月 24 日
下一個:關于收購江蘇和時利新材料股份有限公司60%股權暨關聯交易的公告