国产欧美三级免费观看

English | 添加收藏 | 設爲首頁
投資者關系 / Investor
公告信息 您现在位置:德威新材 > 公告信息

第六屆董事會第四次臨時會議決議公告

时间:2017-09-22 10:02:29 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一、董事會會議召開情況
1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次 临时会议通知于2017年8月12日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事會于2017年8月24日(星期四)上午9:30以現場表決方式召開。
3、本次董事會會議應到董事9名,實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持,本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于收購江蘇和時利新材料股份有限公司60%股權暨關聯交易的議案》。
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。
《關于收購江蘇和時利新材料股份有限公司60%股權暨關聯交易的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》。
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事周建明先生及姚介元先生回避表决,该项议案予以通过。
《关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》详见 中国证监会指定创业板信息披露网站。
獨立董事對此項議案發表了事前認可意見和獨立意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
3、審議通過了《關于爲控股子公司揚州德威新材料有限公司提供擔保的議案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。
《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的公告》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站。
獨立董事對此項議案發表了獨立意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
4、審議通過了《關于召開公司2017年第四次臨時股東大會通知的議案》。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票;該項議案予以通過。
《关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站。
三、 备查文件
1、《在线三级成人视频_国产欧美三级免费观看_三级黄色视频在线_亚洲三级在线播放第六屆董事會第四次臨時會議決議》。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2017 年 8 月 24 日
下一個:第六屆監事會第三次臨時會議決議公告