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第六屆董事會第三次臨時會議決議公告

时间:2017-09-22 09:58:18 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一、董事會會議召開情況
1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次 临时会议通知于2017年8月7日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事會于2017年8月13日(星期日)上午9:30以現場表決方式召開。
3、本次董事會會議應到董事9名,實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持,本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信的議案》。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金,公司拟向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请综合 授信额度总额不超过人民币肆亿伍仟万元整(RMB450,000,000.00);向恒丰银行 股份有限公司苏州分行申请综合授信额度总额不超过人民币捌仟万元整 (RMB80,000,000.00);向宁波银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度总 额不超过人民币壹亿元整(RMB100,000,000.00),并授权周建明先生代表公司签 署相关文件,授权陆文渊先生办理相关手续。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。
三、 备查文件
1、《在线三级成人视频_国产欧美三级免费观看_三级黄色视频在线_亚洲三级在线播放第六屆董事會第三次臨時會議決議》。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2017 年 8 月 13 日
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